涉案流水4000亿！全国"虚拟货币第一案"告破

2023-07-19 09:58:28 来源：新浪微博作者：财经网编辑：LIN木木　浏览：loading

据平安湖北消息，7月18日，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审，全国“虚拟货币第一案”画上句号。历时两年，专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

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